Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">публичное акционерное общество "Яковлев"<BR>07.12.2023 17:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Яковлев"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07.12.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания: 07.12.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1. Утверждение организационной структуры ПАО «Яковлев».</P>
<P>2. Определение позиции ПАО «Яковлев» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Яковлев» по голосованию в органах управления организации, в которой более 50 процентов доли принадлежит ПАО «Яковлев», по вопросу изменения уставного капитала и внесения изменений в учредительные документы.</P>
<P>3. О корректировке плана работы Департамента внутреннего аудита  ПАО «Яковлев» на 2023 год.</P>
<P>4. О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «Яковлев» на 2023 год.</P>
<P>5. О размере индексации заработной платы руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Яковлев».</P>
<P>6. О внесении изменений в Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Яковлев».</P>
<P>7. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Яковлев».</P>
<P>8. Утверждение типового документа в области внутреннего аудита  ПАО «Яковлев» в новой редакции</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь (На основании Доверенности № 289 от 01.08.2023)</P>
<P>Лафуткин Алексей Викторович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.12.2023г.</P>